La Resolución 39/2011 DE LA Unidad de Investigación Financiera (UIF), establece que los sujetos "obligados" deberán "prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo."
Leer Resolución completa: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/179221/norma.htm
